Nakit İşlemlerde MASAK’tan Yeni Uygulama Dönemi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK tarafından hazırlanan 31 No’lu Tebliğ Taslağını kamuoyunun görüşüne açtı.
Kayserim.net Editör · 1 dk okuma
Taslak düzenlemeye göre, bankalarda gerçekleştirilecek yüksek tutarlı nakit işlemler artık daha ayrıntılı beyan ve belge yükümlülüğüne tabi olacak.
200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde: İşlem tipi belirtilecek ve “diğer” seçeneği işaretlenirse en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılması gerekecek.
Reklam
2 milyon TL ile 20 milyon TL arası işlemler için: Müşteriden Nakit İşlem Beyan Formu talep edilecek.
20 milyon TL’yi aşan işlemlerde: Beyan formuna ilave olarak, fonun kaynağını gösteren belge ibraz edilecek.
İlgili Haberler
Gerekli bilgi ya da belgeler sunulmadığı takdirde, işlem gerçekleştirilmeyecek.
Reklam
